江西特種電機股份有限公司
關于財務總監辭職及聘任新的財務總監的公告
  本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
   江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司財務總監楊金林先生提交的書面辭職報告，楊金林先生因公司內部工作調整原因申請辭去公司財務總監職務。
根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，并結合公司實際情況，楊金林先生的辭職報告自辭職報告送達公司董事會之日起生效。楊金林先生辭去公司財務總監職務后，仍在公司擔任財務中心副主任職務。楊金林先生的辭職不會對公司日常生產經營和管理產生重大影響，公司董事會對楊金林先生在任職期間為公司所作的貢獻表示感謝。
經公司總經理朱軍先生提名，公司董事會提名委員會資格審查，公司于 2015 年
4月3 日第七屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》，同意聘任梁祥林先生（簡歷見附件）擔任公司財務總監，負責公司財務管理工作，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿時止。
本次聘任已經公司全體獨立董事發表獨立意見，公司獨立董事一致認為：我們同意聘任梁祥林先生為公司財務總監。其提名程序符合國家法律、法規及《公司章程》的規定。經審閱上述人員履歷等材料，其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
特此公告。

江西特種電機股份有限公司
董事會
二O 一五年四月三日

附：個人簡歷
    梁祥林先生，中國國籍，1965 年出生，大學本科學歷，會計師職稱。1985 年～
1989 年，在鄭州航空工業管理學院讀大學；1989 年～1992 年，在萍鄉市軸承廠財務部工作；1992 年～2004 年，在深圳高時集團等公司從事財務工作；2004 年～2010
年，在江西特種電機股份有限公司任財務總監；2010 年～2014 年，在浙江蘇強格等公司任財務總監；2014 年12 月至今，在江西特種電機股份有限公司從事財務工作。梁祥林先生與持有公司 5％以上股份的股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。

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